本文标题:广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼_。本文主要介绍广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼内容,同时包含广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼,相关资讯。我们致力于提供最优质的广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼_内容。
您现在的位置是:首页 >娱乐周边 >>正文

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

发布时间:佚名2次编辑:本站小编

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅

“银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍

金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其“摆到台面上来”

  据记者了解到,佛山市南海区一名仅有初中文化、名叫白凤的女商人日前因涉嫌非法集资诈骗10.78亿元被批捕,其中八千多万元被其用以购买豪宅、豪车而挥霍一空。

  从唐美群非法集资近5亿元被判死缓,到邓倩娴非法集资2亿元诈骗6000多万元,再到如今白凤的涉案金额逾10亿元,短短几年间,佛山民间非法集资案令人侧目。有金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其“摆到台面上来”,例如可以借鉴浙江省温州市即将出台的民间融资登记管理制度。

  诱饵 “银行过桥业务”

  资料显示,白凤生于1970年4月,佛山市南海人,初中文化。早在10年前,白凤就开始做生意,从工商部门的登记信息来看,她的经商生涯颇多变动,早年经营的店铺均已被注销,只有2005年开设的一家卫浴产品经营部仍未注销。

  2011年10月20日,白凤开办了南海区乐道坊家居经营部。这家位于南海区海五路某小区首层的家具店,占用了8个铺位,装潢古色古香,专售高档家具。长达四十米的铺位,很容易让人觉得白凤是做“大生意”的。

  白凤非法集资的核心要素是办理“银行过桥业务”——如果某企业有一笔贷款到期而暂时无力还贷,便需要找资金先行垫付,随后立即向银行申请新的贷款,审批下来后再将之还给帮忙还贷者,同时支付一定的利息作为报酬。这就是“银行过桥业务”。

  潜规则 放长线钓大鱼

  目前初步查明,2010年7月至2012年10月期间,白凤以虚构的办理“银行过桥业务”和为企业“做数”业务为由,按日息千分之二至千分之五及月息百分之五的高息为诱饵,分别向李某等15人借款,共约集资10.78亿元人民币。

  挥霍 八千万元买楼买车

  办案机关查明,白凤非法集资约10.78亿元人民币,已返还本金和利息约6.4亿元,还欠多名债权人本金约4.2亿元人民币。这些钱,白凤将一部分用于“拆东墙补西墙”偿还债务,另有8千余万元被其大肆挥霍。

  白凤以自己的名义,在江门鹤山市花2560万元购得别墅4套;在佛山南海区以自己或其子的名义花了3041万元购得8套房产及六个车位。此外,她还花了400万元购买烟、酒、茶叶,花了2000万元购买红木家具,还用了约600万元购买4辆豪车。上述开销,合共挥霍了8601万元。白凤供称,还有一部分钱被她用于出国旅游、日常生活开支等。

董事长老婆涉嫌内幕交易,空手套白狼近千万,被罚没丈夫47年薪资

文|AI财经社 郝梦编|王晓玲 本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。丈夫在外洽谈并购,妻子在家内幕交易。一举不慎,全家被罚没3779万元。 7月5日下午,阳普医疗发布公告称,公司董事长邓冠华收到了中国证监会下发的《结案通知书》:2016年7月,中国证监会对张红内幕交易阳普医疗行为立案稽查,经审理,本案中邓冠华涉嫌内幕交易“阳普医疗”的违法事实在行政处罚阶段因证据不足不予认定,本案结案。与此同时,证监会也于近日披露一则内幕交易处罚决定书。决定书显示,邓冠华的妻子张红涉嫌内幕交易“阳普医疗”,最终被罚没3779万元。内幕交易事情要从2014年底说起。从2014年11月开始,阳普医疗一直在和广州惠侨计算机科技有限公司(以下简称广州慧侨)接洽,商谈收购事宜。根据决定书披露,广州惠侨董事长高某林曾通过同学肖某军邀请阳普医疗副董事长连某明、深圳市阳和生物医药投资有限公司黎某明吃饭,双方初次接触并沟通了广州惠侨的业务开展情况。随后,连某明将这一事件告诉邓冠华。邓冠华非常看好广州惠侨。双方合作的意愿明显。2014年12月2日,黎某明通过本人邮箱向连某明邮箱发送两份拟定收购广州惠侨的股权转让意向书,支付对价与实际收购价格一致为1.9亿元。基于这一邮件,证监会判定,阳普医疗的内幕信息形成不晚于2014年12月2日,当时阳普医疗已有收购广州惠侨的意向,并拟定具有支付对价、支付方式等细节的股权转让意向书。在这一背景下,2014年12月,邓冠华的妻子张红委托赵某庆开立“张某闲”账户,通过赵某庆介绍的肖某超帮助下单操作。随后,张红向赵某庆借款900万元。在2015年1月至2月中,“张某闲”账户多次买入阳普医疗股票。2015年2月25日,阳普医疗发布临时停牌公告称“公司拟筹划重大事项”。2015年4月10日,阳普医疗发布公告称,将以发行股份及支付现金的方式收购广州惠侨股权,交易作价1.9亿元。公告发布后,阳普医疗股票一字涨停。在此后的两个月,阳普医疗股价迅速翻升。2015年5月22日,股价已经从4月10日的18.50元/股涨至34.60元/股,涨幅87%。张红趁势卖出手中股票。根据处罚决定书显示,2015年5月13日至5月20日,“张某闲”账户卖出所持全部“阳普医疗”。经计算,扣除交易税费后,“张某闲”账户内幕信息敏感期内买入“阳普医疗”的盈利为945万元。短短4个月,张红通过借款900万元“空手套白狼”赚了945万。张红不服。判定书显示,张红曾提出申辩,“不能仅凭夫妻关系、共同居住推定其知悉内幕信息”。最终,证监会对其申辩意见不予采纳。最后,证监会决定:没收张红违法所得945万元,并处以2834万元罚款,共计3779万元。但是,因为证据不足,邓冠华涉嫌内幕交易“阳普医疗”的违法事实不予认定。值得一提的是,根据阳普医疗披露的年报显示,2018年,董事长、总裁邓冠华薪酬为80.36万元。按此计算,张红的罚没金额相当于丈夫47年的薪资。

痴情女护士纠缠前男友6年 被告上法院判赔94万

事件女主角   香港一名工程师和自己的护士女友分手后,惨遭疯狂纠缠长达6年,该名工程师终入无法忍受到香港高等法院控告前女友,法庭24日颁布禁止女友继续滋扰的命令,并要求赔偿前男友94万元港币。...

山东少妇一人分饰五角 网络骗取纯情男子10万元

  网络是一种非常虚拟的东西,很多人利用了网络的便捷进行诈骗,让一些轻信网络的人掉进了陷阱。在面对网络交友,我们应该谨慎对待。近日,就有这么一起诈骗事件。...

张艺谋天价别墅曝光 园林风格、环境清幽奢华度震惊网友

  “国师”张艺谋此前因超生被罚款748万元,不少网友认为罚款太重,纷纷为他抱屈,然而,近日其位于无锡天价别墅遭一经曝光后,奢华程度震惊网友,媒体惊呼超生罚款真的是小case。...

黑心无底线!上亿元未冷冻疫苗流入18省 专家:简直杀人

您的浏览器不支持video标签。   近日,一个惊人的消息曝光,牵连着网友和所有母亲的心。据悉,上亿元未冷藏的疫苗流入18个省份,而专家更是直接说明这些疫苗的危害:这是在杀人!...

周冬雨亿元片酬曝光真相,和浙江卫视有关,至今仍未给出回应

周冬雨最近一段时间遇到了出道以来最大的水逆,那就是她的天价片酬突然被人曝光,要知道这种事情在圈内一直是绝密的合同,也只有明星和制作方面两方面会有。这一次会被人曝光,让很多粉丝都感到非常惊讶,因为他...

张若昀深陷违约风波,是拿钱不做事,还是被父亲坑了

如果说之前的张若昀一直都不算很火的话,那么19年的一部《庆余年》可以说是让他在众多演员中脱颖而出,走入大火的行列。大部分人对于张若昀的印象都是靠谱,演的剧靠谱,演技靠谱,对待女友家人更是靠谱。而在他与...

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅 “银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍...

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅 “银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍...

女子与情郎幽会被抓情夫溺亡 丈夫因过失杀人被捕

近日,一起偷情事件迅速的在网络上面走红,丈夫为了抓妻子和情郎幽会,吓得情郎溺水身亡,致使过失杀人。妻子偷情丈夫应该什么做?理智应对?相信没人能够做的出来。...

夫妻守无线电发射塔22年 称与世隔绝很寂寞

每天夜幕降临,金志达都要巡视一遍山上的设备。 一切食物和生活用品都要骑车到山下去买,自行车也要搬上山。...

八岁男孩变"僵尸" 手足僵硬龇牙咧嘴爱吸血

怪病我们见过了不少,其中不乏一些超出我们相信的怪病,很多人甚至会把这些病归类为鬼魂作祟,那么事实真的是这样的吗?...

带鱼孩子刷爆网络 这就是让爸爸带娃的下场

  近日,一张“带鱼孩子”的图片刷爆网络。起因是幼儿园老师让学生带一条小鱼来观察,结果一个小男孩因为带了一条大鲤鱼而走红。图片中小男孩的鲤鱼与小朋友们的小金鱼们卡起来格格不入,简直笑爆了。...

两女子自称被拐报假案就为蹭警车

把警察“有难必帮”的承诺视为一种可以随意支配的廉价资源,为了满足浅薄的一己之私,竟然荒唐可笑地采用“报假案”的方式,试图得到一次“免费乘车”。日前,两个名女子在石安高速邢台服务区导演了这场闹剧,结果被...

湛江吴川学生自购桌椅 省委书记胡春华作出批示

图示 2013年1月1日,央视等媒体以《吴川市部分学生自购桌椅上课》为题,报道了吴川市部分学校存在义务教育阶段学生自购桌椅上课的情况。记者了解到,目前该市已成立工作组调查此事。截至昨日,相关部门已为学生配齐...

广西19岁女子利用天津港爆炸 网上诈骗10万 今日开审

  “8.12”天津滨海新区爆炸,在大家忙着捐款捐物祈祷死者伤者的时候,一名19岁的广西女子“脱颖而出”,利用此事取数千网民的同情,骗得10万元,此案近日开庭审理。...

男子骗走70万狡辩称影星黄晓明佣金 教主知道吗

黄晓明代言   已婚男子骗走女子70万,挥霍完后被抓。该男子称这70万是影星黄晓明佣金。亲,你这样做,教主知道吗?...

扬州女子骗过上百位老板 究竟是智商高还是姿色好?

扬州女子骗过上百位老板 究竟是智商高还是姿色好?   如今的诈骗手段层出不穷,诈骗分子也越来越精明。一位扬州女子只手遮天,拿下了上百位老板,那么,她究竟用了怎样的手段?...

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅 “银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍...

万达电影院线业务成功上市 募集资金达到20亿

万达电影院线业务成功上市   万达电影院线业务成功上市?这跟万达商业地产上市有什么样的关系呢?而万达的董事长王健林究竟在下一盘怎样的棋局?...

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅 “银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍...

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅 “银行过桥业务”诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍...

本文标题:广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼_。本文主要介绍广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼内容,同时包含广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼,相关资讯。我们致力于提供最优质的广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼_内容。